Киберполиция задержала организатора Money 24/7 — изъято 20 млн грн

Департамент киберполиции и следователи Главного следственного управления Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в июле 2026 года провели серию обысков в рамках дела о мошенничестве под брендом Money 24/7. Организатору сети объявлено о подозрении в организации завладения чужим имуществом путём обмана в особо крупных размерах, совершённого по предварительному сговору.

По материалам следствия, группа создала платформу, выдававшую себя за сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптовалют. Для создания видимости легальной деятельности были использованы веб‑ресурсы, Telegram‑канал, зарегистрированная торговая марка и обустроенное офисное помещение для приёма наличных.

Клиенты оформляли заявки на обмен наличных на криптоактивы, приходили в офисы и передавали деньги в ожидании зачисления на электронные кошельки. Следствие установило, что злоумышленники получали средства, но обязательства по переводу криптовалют не выполняли. Некоторым потерпевшим переводили часть средств и выдавали письменные гарантии, что задерживало обращения в полицию.

В ходе более 20 обысков в семи регионах изъято свыше 20 млн гривен наличными в разных валютах, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации и документы. Операции проводились при силовой поддержке спецподразделения TacTeam.

По данным следствия, одной из пострадавших причинён имущественный ущерб почти на 1,6 млн грн; установление полного круга жертв продолжается. Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 998 400 грн. По статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для выявления других участников схемы и маршрутов вывода средств. Ранее полиция фиксировала похожие мошеннические проекты в криптосфере; в одном из недавних дел потери потерпевших оценены примерно в $1,1 млн.