Казахстан закрыл 130 нелегальных бирж
В Казахстане проведена крупнейшая операция против нелегальных криптоплатформ: Агентство финансового мониторинга (АФМ) закрыло 130 криптобирж, не имевших лицензии регулятора, и конфисковало виртуальные активы на $16,7 млн
По словам заместителя председателя АФМ Кайрата Бижанова, все ликвидированные платформы подозреваются в отмывании преступных доходов и проведении анонимных переводов без идентификации пользователей. Согласно закону, в Казахстане имеют право работать только биржи, получившие лицензию Astana Financial Services Authority (AFSA) и интегрированные с местными банками.
Для борьбы с незаконным обналичиванием, АФМ совместно с Нацбанком ввели новые меры: пополнение карт свыше 500 000 тенге ($913) теперь требует подтверждения личности через мобильное приложение, а банки обязаны хранить видеозаписи банкоматов минимум 180 дней.
Кроме того, с 2026 года в стране начнется широкое внедрение биометрической идентификации при операциях с наличными. По данным АФМ, только за прошлый год выявлено 81 теневое объединение с оборотом свыше $43 млн, а налоговая служба аннулировала 3600 фиктивных компаний, связанных с отмыванием средств.
Эксперты считают, что Казахстан усиливает регулирование в преддверии запуска собственного национального стейблкоина KZTE, который будет интегрирован в платежную инфраструктуру страны.
Таким образом, страна переходит от политики «допуск без надзора» к жесткому регулированию криптоопераций, стремясь защитить финансовую систему и подготовиться к масштабному внедрению цифрового тенге.
Кроме того, с 2026 года в стране начнется широкое внедрение биометрической идентификации при операциях с наличными. По данным АФМ, только за прошлый год выявлено 81 теневое объединение с оборотом свыше $43 млн, а налоговая служба аннулировала 3600 фиктивных компаний, связанных с отмыванием средств.
Эксперты считают, что Казахстан усиливает регулирование в преддверии запуска собственного национального стейблкоина KZTE, который будет интегрирован в платежную инфраструктуру страны.
Таким образом, страна переходит от политики «допуск без надзора» к жесткому регулированию криптоопераций, стремясь защитить финансовую систему и подготовиться к масштабному внедрению цифрового тенге.
Рекомендуем