🔥 Индия конфисковала $189 млн в криптовалюте по делу BitConnect
опубликовано 16 февр 2025
Управление по обеспечению соблюдения законов (ED) индийского города Ахмадабад конфисковало криптовалюту на сумму 1646 крор рупий (около $189 млн), связанную с крупнейшей финансовой пирамидой BitConnect.
Индийские следователи установили, что криптовалютная схема BitConnect затронула не только местных инвесторов, но и множество пользователей по всему миру, что после краха платформы в 2018 году подтверждалось различными показаниями и активными судебными делами. В ходе расследования они конфисковали не только криптовалюту, но и 1 350 500 рупий (примерно $15 580), множество цифровых устройств и даже один внедорожник.
По теме: BitConnect: колосс на глиняных ногах
Операция включала масштабный анализ блокчейн-транзакций, многие из которых прошли через даркнет-платформы, чтобы скрыть происхождение активов, а также наземные методы разведки. Последнии помогли установить локацию, откуда производились транзакции и где хранилось специальное оборудование, что сыграло ключевую роль в поиске и конфискации преступных средств.
Эта операция является ярким примером того, как сочетание современных технологий и классических следственных методов помогает бороться с финансовыми преступлениями в новой цифровой сфере. В условиях стремительного роста популярности криптовалют, преступные схемы становятся всё более изощрёнными, что требует от правоохранителей постоянного совершенствования тактики противодействия и сотрудничества с компаниями по безопасности блокчейнов.
Читайте также: Особенности регулирования криптовалют в Индии
Больше актуальных новостей