HashFlare: история известной криптопирамиды
История криптовалютной пирамиды HashFlare подходит к завершению: ее создатели признали вину в мошенничестве на сумму $577 млн. Вспоминаем, как появилась и работала известная платформа.
Платформа HashFlare позиционировалась организаторами как лицензированный сервис облачного майнинга, предлагающий частным майнерам пожизненную аренду мощностей, в случае если не могли или не хотели покупать собственное оборудование. Основатели проекта, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, активно продвигали его с помощью агрессивной рекламы, демонстрируя видео из майнинг-центров и даже приглашая клиентов на экскурсии по действующим объектам. Они подчеркивали, что их компания официально зарегистрирована в Эстонии, а это вызывало доверие у пользователей.
Платформа казалась вполне надежной: качественный сайт, быстрая поддержка, официальная европейская регистрация, красивые видео из дата-центров. Да и доходность была вполне адекватной. Выплаты тоже приходили без задержек — ничего подозрительного. К счастью, я вывел все активы до того, как платформа кинула людейэксклюзивно поделился с нами один из пользователей HashFlare.
Разработчики действительно имели определенные мощности и занимались майнингом, но параллельно запустили классическую финансовую пирамиду: часть выплат ранним инвесторам производилась за счет вкладов новых участников, ведь у компании просто не было заявленных объемов мощностей для обеспечения заявленной доходности. Более того, они подделывали данные на платформе, создавая иллюзию прибыли, а иногда даже отключали возможность покупки мощностей, чтобы создавать иллюзию дефицита или проведения важных обновлений и тем самым не вызывать подозрений.
Запуск Polybius
Еще до того, как вокруг HashFlare начали появляться подозрения, разработчики запустили новый проект — цифровой банк Polybius, который они продвигали как инициативу от «проверенных» создателей популярного облачного майнинга. Таким образом, Polybius автоматически стал ассоциироваться с HashFlare. Для привлечения инвестиций разработчики провели первичное предложение монет (ICO), собрав около $31 млн на обещаниях инновационных банковских услуг с криптовалютами. Они также агрессивно продвигали проект в социальных сетях и даже создали реальный сайт, где пользователи могли протестировать будущий криптобанк.
Как бы смешно сейчас это не звучало, но идея Polybius реально выглядела как что-то революционное. В те года не было всех этих криптокарт, а биржи не вызывали особого доверия (кроме разве что Binance). Поэтому я немного инвестировал туда через ICO, но потом решил забрать деньги. Теперь, оглядываясь, удивительно, что мне это удалосьрассказал эксклюзивно один из участников ICO Polybius.
Спустя несколько месяцев, когда пользователи начали интересоваться ходом разработки, создатели стали придумывать отговорки, а в 2018–2019 годах просто пропали.
Как оказалось, все это время они тратили часть полученных средств на личные нужды — приобретали недвижимость, дорогие автомобили, предметы роскоши и инвестировали в криптовалюту. А чтобы скрыть незаконные операции, использовали подставные компании и переводы между разными криптокошельками. Однако, несмотря на эти усилия, в 2022 году их задержали в ходе международной операции, после чего экстрадировали в США, где они признали вину в заговоре с целью мошенничества с помощью электронных коммуникаций.
Арест, конфискация и суд
В результате ареста и заключения мирового соглашения прокуратура изъяла имущество на сумму $400 млн, а обвиняемые согласились отказаться от претензий на любые цифровые активы и содействовать правоохранительным органам, чтобы вернуть украденные средства пользователям и крупным инвесторам. По словам адвокатов подсудимых, большинство пострадавших получило свои начальные инвестиции еще до закрытия платформы. Однако после подписания соглашения с прокуратурой этот факт, похоже, уже не играет роли.
В период с 2015 по 2019 год общий объем продаж HashFlare составил более $577 млн, однако платформа не обладала необходимыми вычислительными мощностями для выполнения большей части майнингазаявили в прокуратуре США.
Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало пострадавших инвесторов обратиться в правоохранительные органы для дачи показаний и даже создало специальный сайт, где пользователи могут оставить подробную информацию об украденных средствах. Оба обвиняемых рискуют получить до 20 лет тюремного заключения, а вынесение приговоров запланировано на 8 мая 2025 года. Таким образом, любые дополнительные свидетельства, если их учтут, потенциально могут повлиять на окончательное наказание.
Читайте также: Фейковая платформа для майнинга обманула более 200 человек
