🌋 Финал криптоаферы EmpiresX: штраф на $130 млн
опубликовано 6 февр 2025
Федеральный суд США заочно признал виновными основателей мошеннической схемы EmpiresX, назначил им штраф в размере $130 млн и запретил торговлю на американских финансовых рынках.
Это решение стало итогом процесса, который начался 30 июня 2022 года по инициативе Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Однако двое обвиняемых — Эмерсон Пирес и Флавио Гонкальвес — проигнорировали обвинения и сбежали в Бразилию. Их сообщнику, Джошуа Николасу, повезло меньше — его арестовали и осудили еще в 2022 году.
Читайте также: CEO Cube Entertainment обвинили в криптомошенничестве
По данным следствия, компания Empires Consulting организовала и управляла мошеннической схемой EmpiresX, обещая инвесторам высокую прибыль от вложений в криптовалюты. Только благодаря электронной рекламе, которая продвигала эти фальшивые криптоинвестиции, злоумышленники собрали более $40 млн в различных цифровых активах.
Большую часть этих средств они потратили на предметы роскоши, путешествия и личные нужды, а оставшиеся деньги вложили в биткоин. Клиентам мошенники демонстрировали поддельный интерфейс с фиктивной прибылью и постоянно ограничивали вывод активов под выдуманными предлогами, стараясь как можно дольше затягивать время.
В ходе расследования правоохранительные органы конфисковали у преступников около $22,8 млн в цифровых активах. Министерство юстиции США также объявило их в международный розыск, но бразильские законы запрещают экстрадицию граждан, независимо от обвинений, что делает их задержание очень маловероятным.
Читайте также: Социальная инженерия в крипте: топ-5 мошеннических схем
Больше актуальных новостей