Семьи жертв подали в суд на Binance, обвиняя в платежах для ХАМАС – FT

Американские родственники тех, кто погиб, был ранен или взят в заложники во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, подали в понедельник федеральный иск, обвиняя основателя Binance Чанпена Чжао (CZ) и биржу в том, что они якобы обеспечили проведение криптовалютных переводов на сумму более $50 млн для ХАМАС и «Хезболлы», сообщает Financial Times. В исковом заявлении утверждается, что Чжао и Binance якобы сознательно оказывали существенную помощь, позволяя и скрывая движение средств.

В представлении утверждается, что Binance обрабатывала транзакции в кошельки, о которых компания знала или должна была знать, что они связаны с ХАМАС и другими подсанкционными группировками. Истцы отмечают, что эта активность отражена в публичных блокчейнах, и утверждают, что она продолжалась даже после того, как Binance в ноябре 2023 года согласилась выплатить более $4,3 млрд для урегулирования нарушений американских правил противодействия отмыванию средств и санкций, а также принять многолетний надзор за соблюдением требований.

Адвокаты семей утверждают, что с 7 октября 2023 года более $50 млн было переведено на кошельки, связанные с ХАМАС, Корпусом стражей Исламской революции Ирана, ливанской «Хезболлой» и «Палестинским исламским джихадом». В иске также отмечается, что кошельки, подконтрольные Binance, отправили эквивалент более $300 млн на определенные кошельки до нападения и более $115 млн после него, и некоторые счета, упомянутые в представлении, до сих пор активны.

«Binance обеспечила возможность террористам и другим преступникам вносить и перемещать на бирже огромные суммы без каких-либо последствий», — говорится в иске. «И до сих пор нет никаких признаков того, что Binance существенно изменила свою базовую бизнес-модель».

В дни после 7 октября израильские власти приказали закрыть десятки криптокошельков. Впоследствии Binance сообщила, что заблокировала небольшое количество аккаунтов и соблюдает общепризнанные санкционные правила.

Чжао и Binance уже являются ответчиками в отдельном деле в Нью-Йорке, где их обвиняют в том, что они предоставили механизм финансирования для ХАМАС до нападения 7 октября. В том деле защита утверждает, что в отношениях между ХАМАС и Binance не было ничего особенного и что обвинения в финансировании терроризма являются недостаточными.

Новый иск подан после соглашения Binance с властями США в 2023 году, которое включало признание проблем с соблюдением требований и введение независимого наблюдателя. Чжао признал себя виновным в том, что не обеспечил эффективную программу противодействия отмыванию средств, и впоследствии получил четырехмесячный тюремный срок. 

В октябре он был помилован президентом Дональдом Трампом. В заявлении Белого дома тогда это преследование охарактеризовали как часть «войны администрации Байдена против криптовалют» и подчеркнули, что в деле не было обвинений в мошенничестве или определенных потерпевших.

В иске также упоминается инвестиция на $2 млрд, которую Binance получила в месяцы, предшествовавшие помилованию Чжао, от фонда из ОАЭ с помощью стейблкоина, выпущенного группой, которая частично принадлежит семье Трампа.