$500 млн инвестиций из ОАЭ подтолкнули Уоррена потребовать блокировки крипто-устава

На слушании Комитета Сената по банковскому делу в четверг в Вашингтоне контролер денежного обращения Джонатан Гулд отказался приостановить или отклонить заявку World Liberty Financial на получение национального устава трастового банка. Сенатор Элизабет Уоррен настаивала на остановке процесса и попросила предоставить заявку компании без редактирования, ссылаясь на иностранное владение и опасения по поводу национальной безопасности.

Уоррен, которая является ведущей демократкой комитета, призвала Гулда либо отказать в уставе, либо приостановить рассмотрение для дополнительной проверки. Она также попросила Управление контролера денежного обращения предоставить полную, нецензурированную заявку ей и председателю комитета Тиму Скотту для закрытого ознакомления (in-camera) в рамках надзорных полномочий комитета. Гулд отметил, что рассмотрит запрос, но детали текущего рассмотрения обсуждать не будет.

На вопрос, будет ли OCC замедлять или останавливать процесс, Гулд ответил, что его ведомство будет рассматривать этот вопрос «так же, как мы обрабатываем все заявки». Он сказал Уоррен: «Единственное политическое давление, которое я испытывал со стороны правительства США, сенатор, — это от вас». Уоррен ответила, что ее давление — «чтобы соблюдать закон», и добавила: «Если вы соблюдаете закон, вы отклоните заявку президента». Она предупредила, что одобрение устава превратит Гулда «из болельщика президента Трампа в соучастника его коррупции».

Уоррен указала на сообщения об инвестициях в размере $500 млн в World Liberty Financial со стороны Aryam Investment 1 — структуры, связанной с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахаяном, советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов. Она отметила, что долю описывали как 49%, и сказала, что это произошло за четыре дня до инаугурации президента Трампа. По ее словам, примерно $187 млн якобы пошли в структуры семьи Трампа, а не менее $31 млн — в структуры, связанные с девелопером Стивеном Виткоффом. Она также сослалась на дальнейшие шаги политики США, которые позволили ОАЭ получить передовые ИИ-чипы, ранее находившиеся под ограничениями, утверждая, что такое владение повышает риски для национальной безопасности.

Уоррен спросила, раскрыл ли заявитель какую-либо структуру с прямой или косвенной долей 10% и более — как того требуют правила OCC. Гулд отказался подтверждать такие раскрытия или какие-либо конкретные детали представления, повторив, что не будет комментировать вопрос, находящийся на рассмотрении. В один момент он заметил: «В отличие от последних четырех лет администрации Байдена, при лидерстве президента Трампа мы действительно делаем то, что говорим, что сделаем».

Отдельно 41 демократ Палаты представителей призвал к осторожности в письме министру финансов Скотту Бессенту, написав, что одобрение устава может подорвать доверие к банковской системе США и ее независимости от иностранного влияния. Ранее в этом месяце конгрессмен Ро Ханна открыл собственное расследование и попросил федеральных прокуроров проверить сделку, связанную с ОАЭ, заявив, что приоритезация личных финансовых интересов президента над политическими решениями неприемлема.

World Liberty Financial стремится получить национальный устав траст-банка, что поставит криптоориентированную компанию под надзор OCC. Уоррен утверждает, что связи компании с президентом Трампом и вероятные иностранные инвестиции создают конфликты как для заявителя, так и для регулятора. Гулд настаивает, что рассмотрение OCC будет проходить по стандартной процедуре.