Chainalysis: мошенническая схема «Забой свиней» стали угрозой безопасности США

Chainalysis предупредила, что криптомошенничества формата «забой свиней» перерастают в проблему национальной безопасности: в 2024 году их объем вырос почти на 40% в годовом выражении, а общий доход от криптомошенничества достиг как минимум $9,9 млрд.

Такую оценку озвучил глава отдела анализа вопросов нацбезопасности Chainalysis Эндрю Фирман в подкасте с бывшей прокуроршей Эрин Уэст, которая на данный момент возглавляет некоммерческую инициативу Operation Shamrock.

По его словам, соответствующие сети носят транснациональный характер и базируются в странах Юго-Восточной Азии. В крупных лагерях содержатся привезенные туда работники, которые выстраивают онлайн-отношения с жертвами, перенаправляют их на поддельные торговые платформы и опустошают счета, как только суммы депозитов вырастают.

Фирман назвал прозрачность блокчейна инструментом для сдерживания таких потоков. Одно из ключевых преимуществ блокчейна в этом контексте — возможность нарушать работу подобных схем при правильной реализации, поскольку прозрачность позволять вмешаться на стадии обналичивания средств.

Уэст же призвала к более широкой готовности со стороны всего финансового сектора, подчеркнув, что любой, кто имеет дело с деньгами, является частью этой защиты и должен понимать как саму угрозу, так и масштаб происходящего на уровне национальной безопасности.

Как только это происходит с вами, вас заносят в список […] и вероятность того, что вас снова попытаются “достать”, становится ещё выше,

— отметила она.

Chainalysis выделяет ряд типичных тревожных сигналов, о которых сообщают жертвы: внезапные признания в симпатии без личных встреч, отказ делиться проверяемыми данными, просьбы о “срочных” деньгах и давление с целью втянуть человека в “безрисковые” инвестиции, якобы подтверждённые скриншотами с огромной прибылью.

Нередко жертв уводят из популярных приложений в контролируемые мошенниками порталы, где балансы и доходность полностью подделываются.

В ответ США усиливают правоприменительные меры. В начале ноября 2025 года Министерство юстиции объявило о создании ударной группы Scam Center Strike Force для преследования связанных с Китаем транснациональных преступных организаций, стоящих за криптоинвестиционными схемами мошенничества в Юго-Восточной Азии.

Похожие шаги предпринимают правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Летом 2025 года правоохранители АТР совместно с Chainalysis, OKX, Tether и Binance заморозили почти $47 млн, связанных со схемами «забой свиней». Основной упор делается на блокировку входов и выходов в фиат, заморозку активов и использование санкционных механизмов.