Канадская полиция изъяла $40 млн в крипте и закрыла TradeOgre
Национальная полиция Канады изъяла у платформы TradeOgre криптоактивы на C$56 млн (≈$40 млн), назвав это крупнейшим в стране изъятием криптовалюты. Дело началось в июне 2024 года после сигнала от Европола, когда выяснилось, что сайт не был зарегистрирован и не проводил идентификацию клиентов.
Королевская канадская конная полиция (RCMP) сообщила, что ее подразделение федеральной полиции по восточному региону вернуло ориентировочно C$56 млн с TradeOgre и закрыло платформу по итогам расследования, которое вели специализированные команды по финансовым преступлениям, киберпреступлениям и криптовалютам. Власти описали операцию как национальный рекорд и первый случай, когда канадские правоохранители ликвидировали криптобиржу.
По словам ведомства, группа по расследованию отмывания денег открыла дело в июне 2024-го после получения информации от Европола. Следователи установили, что платформа не зарегистрировалась в FINTRAC как поставщик денежных услуг и не идентифицировала клиентов, нарушая канадские законы и правила.
«У следователей есть основания полагать, что большинство средств, проходивших через TradeOgre, имело преступное происхождение», — заявили в RCMP.
По данным ведомства, группа по расследованию отмывания денег (MLIT) открыла дело в июне 2024 года после сигнала от Европола. Следователи установили, что платформа не зарегистрировалась в FINTRAC как поставщик денежных услуг и не проводила идентификацию клиентов, нарушая канадские законы и нормативы.
Полиция добавила, что теперь будет анализировать полученные с платформы транзакционные данные. По итогам могут последовать обвинения, но на данный момент они не объявлены; расследование продолжается. Заявление датировано 18 сентября 2025 года и выпущено в Монреале (Квебек) Федеральной полицией RCMP по восточному региону.
В рамках операции на официальном сайте TradeOgre теперь размещен баннер об изъятии, уведомляющий посетителей, что сайт и его криптоактивы переведены под контроль RCMP. Последняя запись биржи в X датируется 27 мая 2025 года.
В RCMP подчеркнули привлекательность площадок без проверки личности: скрывая источник средств, их могут использовать преступные организации для отмывания денег. По словам следователей, именно это стало ключевым фактором риска в деле TradeOgre и частью обоснования для ее закрытия.
Мера реализована в межведомственном формате: сигнал Европола привел к первичной проверке MLIT, после чего к делу подключили команды RCMP по киберпреступлениям и криптоактивам. Следующий этап — форензик-анализ транзакций на платформе, возможное отслеживание цепочек переводов и подготовка потенциальных обвинений.В материалах RCMP TradeOgre фигурирует как местная криптобиржа.
В объявлении не указаны имена связанных с платформой лиц и не называется возможный график судебных подач. Полиция вновь призвала общественность сообщать информацию о предполагаемой незаконной деятельности в RCMP или местные органы.
Рекомендуем