Binance близка к снятию мониторинга Минюста США
Binance ведет переговоры с Министерством юстиции США о возможном снятии независимого наблюдателя, назначенного в рамках сделки о признании вины 2023 года. В случае одобрения, этот надзор, вероятно, будет заменен усиленной отчетностью.
Минюст США пересматривает практику внешних комплаенс-мониторов в отношении ряда компаний, реагируя на жалобы, что такой надзор дорог и может нарушать операционную деятельность. В меморандуме ранее в этом году глава уголовного подразделения Минюста отметил, что мониторы помогают снижать рецидив нарушений, но «могут также накладывать существенные расходы и вмешиваться в законную работу бизнеса». В ряде случаев более уместны альтернативы.
Прокуроры в последнее время прекращают внешнее наблюдение для ряда компаний, которые ранее соглашались на мониторинг по условиям сделок. Так, судебные документы показывают, что наблюдение было снято у двух подразделений Glencore после жалоб на значительные затрата в 2023–2024 годах, а одно из подразделений NatWest и Austal USA перешли на усиленную комплаенс-отчетность вместо полноценного внешнего надзора.
Binance, признавшая вину в 2023 году, получила двух мониторов: одного – по соглашению с Минюстом, и другого – по отдельному соглашению с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина (FinCEN). Надзор FinCEN сохраняется. По словам людей, знакомых с прежними обсуждениями, компания ранее также добивалась от Минфина отказа от этого требования.
Политический и регуляторный контекст тоже важен. Криптоиндустрия поддержала предвыборную кампанию президента Дональда Трампа, а после вступления в должность он назначил лояльных к крипте руководителей ведомств и продвинул запрашиваемые сектором меры. SEC сняла или поставила на паузу ряд дел по крипте, включая элементы кейсов против Binance, тогда как другие режимы внешнего надзора в банковской и оборонной отраслях остаются в силе.
Ситуация вокруг Binance вызывает пристальное внимание прессы и сообщества. Летние публикации описывали, как биржа помогала разрабатывать и продвигать стейблкоин USD1, запущенный компанией World Liberty Financial семейства Трампов; значительная доля выпущенных монет могла оказаться на кошельках Binance после транзакции на $2 млрд. Отдельно основатель Чанпэн Чжао после отбытия четырехмесячного срока обратился с просьбой о президентском помиловании.
Минюст пока не обозначил сроки решения по монитору для Binance. Любые изменения, вероятно, будут оформлены через обновленные обязанности по отчетности и отражены в судебных материалах. Мониторинг FinCEN не затронут текущими переговорами.
Рекомендуем