AMLBot запустил AI Tracer для отслеживания криптотранзакций

Компания AMLBot представила AI Tracer — бесплатный веб‑инструмент, который по одному хешу транзакции автоматически восстанавливает путь движения ончейн‑средств и формирует интерактивный граф и отчёт для скачивания. Об объявлении компании говорится в официальном релизе.

Пользователь вводит хеш транзакции и выбирает блокчейн; после этого система анализирует граф транзакций, отслеживает переводы через промежуточные кошельки и фиксирует кроссчейн‑переходы. Каждый обнаруженный адрес соотносится с метками известных сущностей — криптобиржами, мостами, контрактами и ранее помеченными подозрительными адресами. В результате доступен визуальный граф полного пути и документированный текстовый отчёт.

Инструмент поддерживает Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano и Ripple, включая кроссчейн‑переводы. AI Tracer работает на том же механизме отслеживания, который AMLBot применяет в своих расследованиях.

AI Tracer доступен бесплатно без предварительной настройки на странице AMLBot и в личном кабинете в разделе AI Investigation. Компания называет целевой аудиторией журналистов, независимых исследователей, трейдеров, обычных пользователей криптовалют, местные подразделения правоохранительных органов с ограниченным бюджетом, независимые агентства по расследованию финансовых преступлений и комплаенс‑команды малого и среднего бизнеса.

По данным исследования AMLBot 2026 года, основанного на более чем 2,5 тыс. расследований, 65% инцидентов с криптовалютами связаны с социальной инженерией — инвестиционным мошенничеством, фишингом и компрометацией устройств. В отчёте отмечается, что злоумышленники часто используют блокчейн‑мосты и дробление переводов через множество промежуточных кошельков.

Компания отмечает ограничения инструмента: AI Tracer видит только публичные ончейн‑перемещения и не отображает внутренние переводы внутри криптобирж, которые не фиксируются в публичных реестрах. Сервис не объясняет мотивы платежей, не блокирует и не возвращает средства и не заменяет финансовый аудит или юридическую процедуру. Сформированные данные могут служить отправной точкой для более глубокого анализа или обращения в соответствующие органы, но проверка и интерпретация остаются за пользователем.

По словам соучредителя и генерального директора AMLBot Славы Демчука, «Мы взяли механизм отслеживания, с которым работают наши специалисты, и интегрировали его в одно поле ввода — вставьте хеш и получите цепочку движения средств».