Zhiming Qian aresztowany w Londynie po rekordowym przejęciu 61 000 BTC

Londyński sąd skazał chińską uciekinierkę Zhimin Qian, znaną również jako Yadi Zhang, za pranie pieniędzy pochodzących z oszustwa inwestycyjnego o wartości 40 mld juanów (około 5,6 mld dolarów) — sprawy związanej z rekordową dla Wielkiej Brytanii konfiskatą 61 000 bitcoinów podczas śledztwa prowadzonego przez londyńską policję miejską w 2018 roku.

We wtorek Qian została skazana przez Sąd Koronny w Southwark po tym, jak w sierpniu przyznała się do posiadania i prowadzenia operacji z mieniem uzyskanym w wyniku przestępstwa. Prokuratorzy poinformowali sąd, że w latach 2014–2017 kierowała ona w Chinach nielicencjonowanym programem inwestycyjnym, pozyskując środki od około 128 000 inwestorów i przeprowadzając pranie pieniędzy za pomocą kryptowaluty. Urząd nazwał to śledztwo najtrudniejszym w historii w dziedzinie przestępstw gospodarczych.

Według prokuratury, Qian uciekła z Chin w 2017 roku po nalocie policji na imprezę związaną z jej firmą. Podróżowała po Azji Południowo-Wschodniej i Europie, posługując się fałszywymi dokumentami, w tym paszportem Saint Kitts i Nevis, zanim osiadła w Wielkiej Brytanii pod nazwiskiem Yadi Zhang. Unikając krajów, które mają umowy o ekstradycji z Chinami, mieszkała w wynajmowanych posiadłościach w Szkocji i Yorku.

Przelew 8,2 bitcoina na śledzony portfel doprowadził do zatrzymania Qian w 2024 roku w jednej z nieruchomości w Yorku. Funkcjonariusze znaleźli liczne urządzenia cyfrowe z portfelami kryptowalutowymi o wartości ponad 60 milionów funtów, około 48 000 funtów w gotówce oraz kosztowności. Konfiskata 61 000 bitcoinów w 2018 roku była wówczas uważana za największą potwierdzoną konfiskatę kryptowaluty na świecie. Władze pracują nad zwrotem aktywów poszkodowanym.

Sędzia Sally-Ann Hales zwróciła się do Qian w sądzie: „Byłeś architektem tego przestępstwa od momentu jego powstania do zakończenia. Skala twojego prania brudnych pieniędzy jest bezprecedensowa”. Sędzia dodała: „Twoim motywem była czysta chciwość” i zauważyła, że Qian „kłamała i intrygowała”, werbując innych, aby uniknąć sprawiedliwości przez ponad siedem lat.

Szef wydziału ds. przestępstw gospodarczych i cyberprzestępczości londyńskiej policji miejskiej Will Line podkreślił, że zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują kryptowaluty do przenoszenia, ukrywania i inwestowania nielegalnych dochodów, ale zaznaczył, że „każda transakcja kryptowalutowa pozostawia ślad”.

Niepokój pojawił się po raz pierwszy, gdy londyńska kancelaria prawna zwróciła uwagę na próbę zakupu nieruchomości w Londynie za bitcoiny, co stało się impulsem do szerszego śledztwa i dalszych konfiskat.

Po ogłoszeniu wyroku adwokat Qian Roze Sahota oświadczył, że jego klientka „akceptuje wyrok i błędy, które do niego doprowadziły”, dodając, że „nie miała ona zamiaru popełniać oszustwa, ale przyznaje, że jej schematy inwestycyjne były oszukańcze i wprowadzały w błąd tych, którzy jej zaufali”. Według prokuratorów, po zatrzymaniu Qian w większości odmawiała odpowiedzi na pytania policji, poza stwierdzeniem, że czuje, jakby miała wkrótce umrzeć i chce wydawać pieniądze, póki może.

Będąc w biegu, Qian wynajęła luksusowe mieszkanie, hojnie wydawała pieniądze na luksusowe przedmioty i rozważała możliwość zakupu nieruchomości w Londynie za kryptowalutę. Prokuratorzy twierdzili, że planowała sprzedawać co miesiąc około 200 000 funtów w bitcoinach, aby finansować swój styl życia, a nawet próbowała nazywać się „monarchinią” Liberlandu — spornego pasa ziemi nad Dunajem między Chorwacją a Serbią.

Obecnie agencja rządowa pracuje nad procedurą identyfikacji i rekompensaty dla inwestorów, którzy stracili środki w Chinach, z uwzględnieniem orzeczeń sądowych i zasad zwrotu aktywów.