Założycielom Samourai Wallet grozi maksymalna kara

Prokuratura Stanów Zjednoczonych zwróciła się do sędziego federalnego na Manhattanie z wnioskiem o skazanie współzałożycieli Samourai Wallet, Keonne Rodrigueza (Keonne Rodriguez) i Williama Lonergana Hilla (William Lonergan Hill), na maksymalny przewidziany prawem pięcioletni wyrok więzienia. Ogłoszenie wyroku dla Rodrigueza zaplanowano na 6 listopada o 11:00 czasu wschodniego, a dla Hilla na 7 listopada.

W memorandum dotyczącym wyroku prokuratura twierdzi, że oskarżeni zawiązali spisek w celu prowadzenia nielegalnego serwisu transferu pieniędzy, który został stworzony i reklamowany w celu ukrywania dochodów uzyskanych z przestępstw. To przestępstwo przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności zgodnie z tytułem 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 371.

Rodriguez i Hill przyznali się w lipcu do winy w spisku mającym na celu prowadzenie nielicencjonowanego dostawcy usług transferu pieniędzy, który brał udział w transakcjach środkami, o których wiadomo było, że pochodzą z działalności przestępczej. W zamian prokuratura zgodziła się wycofać zarzuty, które obejmowały spisek mający na celu pranie pieniędzy i spisek mający na celu naruszenie reżimu sankcji.

W dokumencie sądowym wskazano, że w okresie od 2015 roku do kwietnia 2024 roku, kiedy serwis został zamknięty przez władze, przez Samourai przepłynęło co najmniej 237 milionów dolarów nielegalnie uzyskanych środków. Oskarżeni otrzymali ponad 6,3 miliona dolarów prowizji, co jest równowartością około 246,3 BTC, które według szacunków memorandum, w obecnych cenach stanowią około 26,9 miliona dolarów.

Jako dowód zamiaru zacytowano prywatne i publiczne wiadomości. Według memorandum, w czacie WhatsApp w 2018 roku Rodriguez nazwał mieszanie monet „praniem pieniędzy dla Bitcoina”. Wiadomości przypisywane Hillowi na forach darknetu w latach 2020 i 2023 reklamowały Samourai jako serwis do „prania brudnego Bitcoina” i nadawania środkom „nieśledzalności”.

Prokuratura łączy serwis z dochodami z platform darknetowych, w tym Silk Road i Hydra, licznych włamań do giełd kryptowalut, stron rozpowszechniających materiały związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, schematów „zabójstw na zlecenie”, a także transakcji z podmiotami objętymi sankcjami w Iranie, Rosji i Korei Północnej.

Służba kuratorska zaleciła dla obu oskarżonych kary 42 miesięcy, jednak prokuratura domaga się pełnego pięcioletniego wyroku.

Samourai Wallet funkcjonował jako serwis do mieszania kryptowalut (mikser), który łączył i redystrybuował monety użytkowników, utrudniając śledzenie pochodzenia środków. Władze zamknęły platformę w kwietniu 2024 roku. Sprawa jest rozpatrywana przez Sąd Okręgowy USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku.