Singapurski sąd dopuścił pozew 1MDB przeciwko Standard Chartered na 2,7 mld USD

Wysoki Sąd Singapuru odrzucił wniosek Standard Chartered o umorzenie pozwu na 2,7 mld USD związanego z 1Malaysia Development Berhad (1MDB), pozwalając sprawie toczyć się dalej, podczas gdy bank przygotowuje apelację.

Pozew został wniesiony w czerwcu przez sądownie wyznaczonych likwidatorów trzech spółek powiązanych z 1MDB. Twierdzą oni, że bank przyczynił się do oszustwa, które ponad dziesięć lat temu doprowadziło do strat przekraczających 2,7 mld USD.

Według likwidatorów Standard Chartered w latach 2009–2013 dopuścił do ponad 100 wewnątrzbankowych przelewów, które maskowały przepływy środków i ignorowały sygnały ostrzegawcze.

Z dokumentów wynika, że część środków, które przeszły przez rachunki bankowe, trafiła na osobiste konto byłego premiera Malezji Najiba Razaka, odbywającego obecnie sześcioletnią karę pozbawienia wolności po wyroku skazującym w sprawie korupcyjnej związanej z 1MDB.

Standard Chartered zamierza zaskarżyć to orzeczenie sądu. W oświadczeniu bank określił zarzuty jako „bezpodstawne” i stwierdził, że pozew został złożony przez „firmy-wydmuszki, które przywłaszczyły środki 1MDB”. Bank podkreślił, że zgłosił transakcje tych spółek organom nadzoru jeszcze przed zamknięciem ich rachunków na początku 2013 roku.

Władze USA szacują, że w ramach transgranicznego schematu w latach 2009–2014 z 1MDB wyprowadzono około 4,5 mld USD. Co najmniej sześć państw, w tym Singapur i Szwajcaria, prowadziło własne dochodzenia.

Organy ścigania Malezji w okresie od 2019 roku do lutego 2024 roku odzyskały aktywa powiązane z 1MDB o wartości 29 mld ringgitów (ok. 7,01 mld USD). W 2016 roku bank centralny Singapuru nałożył na singapurski oddział Standard Chartered karę w wysokości 5,2 mln dolarów singapurskich za naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy przy transakcjach związanych z tym skandalem.

Jak wspominaliśmy wcześniej, Urząd Monetarny Singapuru (MAS) opublikował dokument konsultacyjny zawierający projekt Wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem sztucznej inteligencji, w którym określono oczekiwania nadzorcze wobec rad dyrektorów i najwyższego kierownictwa banków oraz innych regulowanych instytucji finansowych w zakresie kontroli i zarządzania ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją.

Projekt wytycznych wymaga zbudowania odpowiedniego systemu zarządzania i kontroli nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w usługach dla klientów, analizie wewnętrznej oraz systemach autonomicznych. Obejmuje on banki, ubezpieczycieli, uczestników rynku kapitałowego oraz innych licencjobiorców nadzorowanych przez MAS.