Ułaskawiony przez Trumpa Weinstein ponownie pod lupą za oszustwa

W piątek 14 listopada w federalnym sądzie w Trenton w stanie New Jersey ma zapaść wyrok w sprawie Weinsteina. W obecnym postępowaniu 51‑letni mieszkaniec Lakewoodowi grozi kara do 50 lat pozbawienia wolności za szereg schematów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków inwestorów.

Według federalnych prokuratorów w latach 2021–2023 Weinstein i jego partnerzy przekonywali inwestorów, że ich pieniądze zostaną przeznaczone na zakup deficytowego sprzętu medycznego, mleka modyfikowanego dla dzieci oraz apteczek, które następnie trafią na Ukrainę. Na tle pandemii i pełnoskalowej inwazji Rosji ta opowieść brzmiała wiarygodnie, dlatego ludzie wciąż dokładali nowe środki do projektu. W rzeczywistości, jak twierdzi prokuratura, pieniądze szły na hazard, luksusowe nieruchomości, drogie zegarki, a także na wypłaty dla wcześniejszych inwestorów z pieniędzy tych, którzy dołączali później.

Historia jest tym bardziej wymowna, że Weinsteina przyłapano już wcześniej na bardzo podobnym oszustwie, mniej więcej dwadzieścia lat temu. Na początku lat 2010. dwukrotnie przyznawał się do winy w wielomilionowych sprawach związanych z nieruchomościami i papierami wartościowymi. Sąd w New Jersey oszacował łączne straty poszkodowanych na ponad 200 milionów dolarów, a Weinstein otrzymał 24 lata więzienia oraz obowiązek zapłaty setek milionów dolarów tytułem restytucji. Zwolennicy biznesmena później zabiegali o złagodzenie wyroku, twierdząc, że się nawrócił i stał się wzorowym osadzonym. W styczniu 2021 roku, w ostatnich dniach pierwszej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu, Weinstein został przez niego ułaskawiony, a już do grudnia 2021 roku nowa odsłona starego schematu nabrała rozpędu.

Aby ukryć przeszłość, Eliyahu przedstawiał się jako Mike Konig i działał z kilkoma wspólnikami poprzez nową spółkę o nazwie Optimus Investments. Starali się nie ujawniać jego prawdziwej biografii nie tylko nowym inwestorom, lecz także części partnerów biznesowych – przynajmniej do momentu, gdy ci byli już zbyt głęboko uwikłani w cały układ.

Latem 2023 roku władze federalne postawiły Weinsteinowi i jego współoskarżonym nowe zarzuty i poinformowały o ich aresztowaniu, a w kwietniu 2025 roku ława przysięgłych uznała Weinsteina za winnego oszustwa oraz prania pieniędzy. Amerykańskie organy regulacyjne i ścigania opisują skonstruowany przez niego mechanizm jako schemat Ponziego, oparty na ukrywaniu prawdziwej tożsamości kluczowego organizatora.

Równolegle z postępowaniem karnym przeciwko Weinsteinowi i jego partnerom toczą się pozwy cywilne ze strony Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz poszczególnych inwestorów. Dla prokuratorów ten przypadek jest wyraźnym przypomnieniem, że osoby stojące za dużymi przestępstwami finansowymi mogą niemal natychmiast po wyjściu na wolność wrócić do dawnych praktyk. Dla polityków w Waszyngtonie wyrok w sprawie Weinsteina prawdopodobnie stanie się pretekstem do kolejnej dyskusji o tym, jak powinien działać mechanizm prezydenckiego ułaskawienia.