Tether zamroził $182 mln w USDT w ramach współpracy z organami ścigania

Tether nie wyjaśnił, dlaczego zamrożono właśnie te portfele, ani nie wskazał, na czyj wniosek podjęto działania. Po blokadzie w branży pojawiło się kilka wersji, a część dyskusji wskazywała na możliwy związek środków z wenezuelskim przypadkiem.

Wiadomo, że Wenezuela w ostatnim czasie coraz aktywniej wykorzystuje kryptowaluty do rozliczeń związanych z handlem paliwami w warunkach sankcji wobec państwowej spółki naftowej PDVSA. Departament Skarbu USA wymagał od klientów i dostawców PDVSA wstrzymania operacji bez specjalnej licencji, podczas gdy strona wenezuelska przeniosła część kontraktów na płatności w USDT i wymagała od nowych nabywców posiadania portfela kryptowalutowego. Klienci PDVSA wskazywali, że takie płatności często nie przechodzą kontroli compliance u traderów, dlatego transakcje realizuje się przez pośredników. W warunkach sankcji łańcuchy pośredników i nieprzejrzysta logistyka przewozów tankowcami utrudniają ustalenie ostatecznego właściciela środków, dlatego analitycy łączą zamrożenie z „naftowymi” przepływami.

Wcześniej Tether publicznie potwierdzał bliską współpracę z amerykańskimi instytucjami i organami ścigania. Firma twierdziła, że pomogła Departamentowi Sprawiedliwości USA zamrozić 326 portfeli o łącznym saldzie 435 mln USDT w ramach współpracy z Secret Service oraz FBI.

W publicznych sprawach pojawiały się też śledztwa, w których Departament Sprawiedliwości USA ogłosił zajęcie prawie $9 mln w USDT, wskazując na wsparcie ze strony Tether.

W 2024 roku Tether, TRON i TRM Labs uruchomiły wspólną inicjatywę o nazwie T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), aby śledzić nielegalne transakcje i zamrażać USDT w sieci Tron. TRM Labs zapewnia wsparcie techniczne i angażuje specjalistów do działań śledczych.

Zamrożenie w Tron przypomina, że stablecoiny z centralnym emitentem mogą zostać ograniczone w toku postępowań, więc nie warto traktować ich jako „bezpiecznej przystani” przed działaniami organów ścigania.