Brytyjskie SFO bada schemat kryptowalutowy na 28 mln USD

Według SFO postępowanie rozpoczęło się od przeszukań w lokalach mieszkalnych i komercyjnych w Herne Hill na południu Londynu oraz w okolicy Bradford w hrabstwie West Yorkshire. W akcji brali udział funkcjonariusze Metropolitan Police oraz policji West Yorkshire. Podczas nalotów zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku około trzydziestu i czterdziestu lat. Są podejrzani o oszustwa z wykorzystaniem aktywów cyfrowych oraz pranie pieniędzy.

Projekt Basis Markets przeprowadził dwa etapy pozyskiwania kapitału pod koniec 2021 roku. Najpierw zespół zebrał środki poprzez sprzedaż niewymienialnych tokenów (NFT) w listopadzie, a następnie przeprowadził dodatkową rundę finansowania w grudniu. Inwestorom obiecywano, że zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie „kryptowalutowego funduszu hedgingowego”.

W czerwcu 2022 roku inwestorzy usłyszeli, że pierwotnego planu rzekomo nie da się zrealizować z powodu spodziewanych zmian w regulacjach dotyczących kryptowalut w USA. Obecnie SFO ocenia, na ile te oświadczenia były uzasadnione i co dokładnie stało się ze zgromadzonym kapitałem.

Urząd podkreśla, że jest to pierwsza publicznie ogłoszona duża sprawa SFO, która bezpośrednio dotyczy kryptowalut. Dyrektor SFO Nick Ephgrave zaznaczył, że urząd rozwija swoje kompetencje w pracy z aktywami cyfrowymi i zamierza powstrzymywać próby wykorzystywania kryptowalut do oszukiwania inwestorów.

Dzisiejsze działania to ważny krok w naszym śledztwie i zachęcamy wszystkich, którzy posiadają informacje, aby się z nami skontaktowali i wsparli naszą pracę.

Przedstawicielka Prokuratora Generalnego ds. Anglii i Walii Ellie Reeves stwierdziła, że oszustwa podkopują zaufanie do biznesu i szkodzą społeczeństwu, zapowiadając wsparcie dla działań SFO.

Inwestorów, którzy uważają, że mogli stracić pieniądze w wyniku działalności Basis Markets, zachęca się do kontaktu z SFO pod adresem [email protected] i przekazania wszelkich posiadanych informacji.

Sprawa Basis Markets wpisuje się w szerszy kurs brytyjskich organów ścigania na bardziej zdecydowane podejście do przestępstw z wykorzystaniem aktywów cyfrowych. Na początku listopada londyński sąd skazał Zhimin Qian (Yadi Zhang) za pranie pieniędzy pochodzących z szeroko zakrojonego oszustwa inwestycyjnego, związanego z rekordowym zajęciem 61 000 bitcoinów w Wielkiej Brytanii. Ta i inne sprawy pokazują, że władze brytyjskie konsekwentnie wzmacniają swoje kompetencje w pracy z kryptowalutami i dużymi aferami finansowymi.