Rodziny wniosły pozew przeciwko CZ, oskarżając ją o płatności na rzecz HAMAS – FT

Amerykańscy krewni osób, które zginęły, zostały ranne lub wzięte jako zakładnicy podczas ataku na Izrael 7 października 2023 r., wnieśli w poniedziałek pozew federalny, oskarżając założyciela Binance Changpeng Zhao (CZ) i giełdę o rzekome zapewnienie transferów kryptowalutowych o wartości ponad 50 mln dolarów dla HAMAS i Hezbollahu, donosi Financial Times. W pozwie twierdzi się, że Zhao i Binance rzekomo świadomie udzielali istotnej pomocy, umożliwiając i ukrywając przepływ środków.

W pozwie twierdzi się, że Binance przetwarzało transakcje do portfeli, o których firma wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są powiązane z Hamasem i innymi grupami objętymi sankcjami. Powodowie wskazują, że działalność ta jest odzwierciedlona w publicznych łańcuchach bloków i twierdzą, że trwała ona nawet po tym, jak Binance w listopadzie 2023 r. zgodziła się zapłacić ponad 4,3 mld dolarów w ramach ugody w sprawie naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, a także poddać się wieloletniemu nadzorowi w zakresie zgodności z wymogami.

Adwokaci rodzin twierdzą, że od 7 października 2023 r. ponad 50 mln dolarów zostało przelanych na portfele powiązane z Hamasem, Korpusem Strażników Islamskiej Rewolucji Iranu, libańską Hezbollahem i Palestyńskim Islamskim Dżihadem. W pozwie wskazano również, że portfele kontrolowane przez Binance wysłały równowartość ponad 300 mln dolarów na określone portfele przed atakiem i ponad 115 mln dolarów po nim, a niektóre konta wymienione w pozwie są nadal aktywne.

„Binance umożliwiło terrorystom i innym przestępcom wpłacanie i przelewanie ogromnych kwot na giełdzie bez żadnych konsekwencji” – czytamy w pozwie. „Do tej pory nie ma żadnych oznak, że Binance znacząco zmieniło swój podstawowy model biznesowy”.

W dniach po 7 października izraelskie władze nakazały zamknięcie dziesiątek portfeli kryptowalutowych. Następnie Binance poinformowało, że zablokowało niewielką liczbę kont i przestrzega powszechnie uznanych zasad sankcji.

Zhao i Binance są już pozwanymi w odrębnej sprawie w Nowym Jorku, gdzie oskarżono ich o zapewnienie mechanizmu finansowania dla HAMAS przed atakiem z 7 października. W tej sprawie obrona twierdzi, że w relacjach między Hamasem a Binance nie było nic szczególnego i że zarzuty finansowania terroryzmu są niewystarczające.

Nowy pozew został złożony po zawarciu przez Binance porozumienia z władzami USA w 2023 r., które obejmowało uznanie problemów z przestrzeganiem wymogów i wprowadzenie niezależnego nadzorcy. Zhao przyznał się do winy w związku z nie zapewnieniem skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, a następnie otrzymał cztery miesiące więzienia. 

W październiku został ułaskawiony przez prezydenta Donalda Trumpa. W oświadczeniu Białego Domu ściganie to zostało wówczas określone jako część „wojny administracji Bidena z kryptowalutami” i podkreślono, że w sprawie nie było zarzutów oszustwa ani określonych poszkodowanych.

W pozwie wspomniano również o inwestycji o wartości 2 mld dolarów, którą Binance otrzymało w miesiącach poprzedzających ułaskawienie Zhao od funduszu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za pomocą stablecoina wyemitowanego przez grupę, która częściowo należy do rodziny Trumpa.