Chainalysis: oszustwa typu „ubój świń” stały się zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA

Chainalysis ostrzegła, że oszustwa kryptowalutowe typu „ubój świń” przeradzają się w problem bezpieczeństwa narodowego: w 2024 roku ich skala wzrosła rok do roku o niemal 40%, a łączny przychód z kryptoszustw sięgnął co najmniej 9,9 mld dolarów.

Taką ocenę przedstawił szef działu analiz ds. bezpieczeństwa narodowego w Chainalysis, Andrew Firman, w podcaście nagranym z byłą prokuratorką Erin West, która obecnie stoi na czele non-profitowej inicjatywy Operation Shamrock.

Według niego wspomniane sieci mają charakter transnarodowy i działają w krajach Azji Południowo-Wschodniej. W dużych obozach przetrzymuje się ściągniętych tam pracowników, którzy nawiązują relacje online z ofiarami, przekierowują je na fałszywe platformy handlowe i opróżniają ich konta, gdy tylko kwoty depozytów rosną.

Firman określił przejrzystość blockchainu jako narzędzie do powstrzymywania takich przepływów. Jedną z kluczowych zalet blockchainu w tym kontekście jest możliwość zakłócania działania podobnych schematów przy właściwym wdrożeniu, ponieważ przejrzystość pozwala zainterweniować na etapie wymiany środków na gotówkę.

Z kolei West wezwała do większej gotowości ze strony całego sektora finansowego, podkreślając, że każdy, kto ma do czynienia z pieniędzmi, jest częścią tego systemu ochrony i powinien rozumieć zarówno samo zagrożenie, jak i skalę tego, co dzieje się na poziomie bezpieczeństwa narodowego.

Gdy tylko coś takiego ci się przytrafia, trafiasz na listę […] i prawdopodobieństwo, że ktoś znów spróbuje się do ciebie ‘dobrać’, staje się jeszcze wyższe

— zaznaczyła.

Chainalysis wskazuje szereg typowych sygnałów ostrzegawczych, o których mówią ofiary: nagłe wyznania sympatii bez osobistych spotkań, odmowa dzielenia się możliwymi do zweryfikowania danymi, prośby o „pilne” pieniądze oraz presja, by wciągnąć daną osobę w rzekomo „bezryzykowne” inwestycje, potwierdzane zrzutami ekranu z ogromnymi zyskami.

Ofiary są często wyprowadzane z popularnych aplikacji do kontrolowanych przez oszustów portali, gdzie salda i wyniki inwestycji są całkowicie fałszowane.

W odpowiedzi Stany Zjednoczone zaostrzają egzekwowanie prawa. Na początku listopada 2025 roku Departament Sprawiedliwości ogłosił utworzenie grupy uderzeniowej Scam Center Strike Force, której zadaniem jest ściganie powiązanych z Chinami transnarodowych organizacji przestępczych stojących za kryptoinwestycyjnymi schematami oszustwa w Azji Południowo-Wschodniej.

Podobne kroki podejmują organy ścigania w regionie Azji i Pacyfiku. Latem 2025 roku służby z regionu APAC wspólnie z Chainalysis, OKX, Tetherem i Binance zamroziły niemal 47 mln dolarów powiązanych ze schematami „uboju świń”. Główny nacisk kładzie się na blokowanie wymiany na waluty fiducjarne (fiat), zamrażanie aktywów oraz korzystanie z mechanizmów sankcyjnych.